İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.
Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği anlatıldı.
KAYYIM ATANDI
Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edildi.
OZAN ÖZERK KİMDİR?
Şirketin sahibi 46 Ozan Özerk Kıbrıs’ta Lefkoşa’da doğdu. İnternet sitesindeki bilgiye göre ailesiyle Norveç’e taşınan Özerk burada tıp eğitimi aldı ve doktor oldu.
2005’te ‘Biip.no’ adlı sosyal ağ sitesini kurdu. Biip.no 2008’de Egmont ve Nettavisen tarafından satın alındı.
Biip.no satıldıktan sonra Özerk 2015’e kadar doktor olarak çalışmış internet sitesindeki bilgiyegöre Narvik, Bærum ve Moss şehirlerinde acil servis doktoru olarak görev yaptı.
2015’te fintech sektörüne geçmiş. 2018’de Ozan Ltd.’yi kurmuş. Türkiye’de Ozan Elektronik Para A.Ş. olarak 2019’da BDDK lisansını almış ve 2020’de faaliyetlerine başlamış.
Şirketin Türkiye, Londra ve çeşitli AB ülkelerinde ofisleri bulunduğu iddia ediliyor
Özerk’in kurduğu şirketler şöyle:
- OpenPayd
- European Merchant Bank
- Ozan Elektronik Para
- Eurotrader
