İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada, Dernek Başkanı Haluk Levent ile bazı şüpheliler gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca depremin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferi yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı, deprem bağışlarının yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine ise soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Haluk Levent'in çok sayıda şüpheliye ait banka hesaplarını kullandığının tespit edildiği, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ifade edildi. Dernek hesaplarından Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına yaklaşık 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasında ayrıca, Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen dernek kurucularından Alper Çelik'e ait hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı, yaklaşık 390 milyon lira kayıp oluştuğunun tespit edildiği bildirildi. Şahsi banka hesabını kullanamadığı ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunduğu belirtilen Haluk Levent'in bu büyüklükte bahis işlemleri gerçekleştirmesinin soruşturmadaki şüpheleri artırdığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Haluk Levent'in yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi. Farklı bir soruşturmada ise dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazların daha sonra başka kişiler adına tescil edildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu öne sürüldü. Açıklamada, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına ilişkin ciddi emarelerin bulunduğu, derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğinin tespit edildiği de kaydedildi.
Başsavcılık, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiğinin belirlendiğini bildirerek, soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolarlık senet düzenlediği, senetlerde Ahbap Derneği'nin "gayrikabili rücu" (iptal edilemez şekilde) kefil olarak gösterildiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Haluk Levent ‘Dernekler Kanunu'na muhalefet', ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve ‘örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasına göre Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolarlık senet düzenlediği öne sürüldü. Levent'in söz konusu gayrimenkul alımı kapsamında 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet verdiği belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre senetlerde Haluk Levent'in "borçlu", Ahbap Derneği'nin ise "iptal edilemez şekilde kefil" olarak yer aldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Arland adına kayıtlı olduğu belirtilen gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, taşınmazın 4 gün sonra aklama amacıyla Esin Önder Çağlayan'a devredildiğinin tespit edildiği iddia edildi. Soruşturmada elde edilen bulgulara ilişkin incelemelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemede, Levent'in asistanı Yeliz'e bazı kişilere "mide kanseri olduğuna ve para aradığına" dair haberler yaymasını söylediği tespit edildi. Yazışmalara göre senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Haluk Levent'e iletildiği ve Levent'in asistanı Yeliz'e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği belirtildi.
